8月实施了“历史上洗钱的新法规”，该系统的监督中包括5,000元外国汇款|洗钱给洗钱|外国汇款|新的洗钱法规|系统监督| finance_mobile netaase红色 上海新闻说，自八月以来，上海的富人居民一直受到对外国汇款的严格监督。必须验证5,000元粗糙度的身份和目的，并且跨境融资渠道得到了详尽的加强。调查后，消息是真的。最新的洗钱法规的最后一轮于8月4日举行。中国受欢迎的银行，国家金融监督和管理政府以及中国的证券和法规的权力，共同发布了有关客户尽职调查的法规以及仓库的身份信息和金融机构NAL交易记录（评论草案）。由于单一金额达到价值超过5,000元或1,000美元的外币，因此必须确认发件人的身份。它已从每人的最后50,000元大大降低到每人5,000元。这意味着监管机构已经大大加强了对边界资本流动的监督。逃脱“阿里运动”资金的容忍度几乎为零，而金融泻湖则被完全封锁。富人和家庭使用共同的手段通过多次小额汇款将资金转移到国外，他们的用途通常是“出国留学，移民，投资，房地产等”等“原因”。不管这些原因的可靠性如何，这条道路现在都被打破了。您可以发送货币，但必须验证每个转移。银行没有充分的理由拒绝该命令。中国管理层正在采用高压状况，以瞄准洗钱的潮流。这数据表明，在2025年1月至7月之间，中国居民和非居民通过银行渠道进行了443315亿美元的外部付款，自去年同期以来增长了近8％。其中，7月向国外的每月付款是6981亿美元，去年同期的6359亿美元中的近10％。冲动是强烈的，逃脱的趋势非常明显。此外，中国的银行和保险法规还了解到，银行，第三方支付平台和其他金融机构必须投资更多资源来验证客户的身份，保留信息并监视交易。近年来尚未删除的大多数富裕净资产都被困在该国。 特别声明：本文已由NetEase，NetEase的Auto-Media平台的作者收取和发表，并且仅表示作者的意见。注意只提供信息启动PL在形式。 注意：以前的内容（如果您有照片或视频）将由社交媒体平台NetEase Hao的用户收取和发布，仅提供信息存储服务。